（藤县融媒体中心2月24日讯）“我就帮别人取个钱，怎么就涉嫌洗钱犯罪了？”藤县人民检察院党组成员、副检察长梁昌贤在审讯“涉毒”下游犯罪的犯罪嫌疑人吴某文时，吴某文嚣张地认为只要闭口不说，检察机关就不能拿自己怎么样，对自己的犯罪事实闭口不谈。
面对犯罪嫌疑人“零口供”的情形，承办检察官转变思想观念，把办案模式由“围绕口供办案”向“全面收集证据办案”转变，以检察利刃斩断毒资“洗白线”链条。
打破“零口供”瓶颈
“你不用问我，我什么都不知道。”梁昌贤第一次讯问犯罪嫌疑人吴某文时，吴某文对自己的犯罪行为矢口否认。
“你别急着否认，银行ATM机的摄像头已经把你当天取款经过拍下来了，你的银行卡在十分钟内存入又取出大额资金是谁转给你的？你取出来后交给了谁？你用自己的银行卡取钱你说不知道取的是什么钱，你觉得符合逻辑吗？”梁昌贤的一连串发问，让吴某文愣住了，慢慢地开始松口。
经查，从2019年5月份起，被告人吴某多次出售毒品给他人，2019年7月16日，被告人吴某文在吴某授意下，将其名下的中国农业银行卡的卡号提供给吴某，并帮助吴某将廖某培转入其银行卡的98600元毒资取现，从中获利人民币1000元。
藤县人民检察院充分发挥检察职能作用，严格履行法律监督职责，提前介入引导公安机关侦查取证，打破“零口供”瓶颈，夯实证据基础，严厉打击洗钱犯罪，为维护金融安全和司法秩序提供强有力的保障，取得了良好的社会效果和法律效果。
实现毒品犯罪全链条打击
随着社会主义市场经济的快速发展，我国洗钱犯罪活动的发生日益频繁，犯罪分子愈发猖獗，洗钱规模迅速扩大，严重扰乱金融管理秩序，极大损害了国家和人民的利益。本案中，上游毒品犯罪分子假借他人之手，试图漂白“毒资”，使资金“合法化”，承办人通过审查与涉案银行卡转账记录，查清毒资来源和去向，同步惩治上下游犯罪，对涉毒洗钱犯罪提起公诉，有效斩断“毒资”“合法化”外流途径，严控涉案资金外流，让赃款藏不住、转不出、追得回。
2021年12月3日，藤县人民检察院以洗钱罪对吴某文提起公诉。藤县人民法院依法对该案进行审理，最终被告人因犯洗钱罪被法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。该案的办理有效摧毁了毒贩的经济基础，通过串联上下家之间的银行卡转账交易记录，查明上游犯罪资金去处，揪出下游犯罪，实现毒品、毒资双向全链条打击。
内外联动形成惩治洗钱犯罪合力
藤县人民检察院坚持内外沟通协调和衔接配合，一方面积极与当地人民银行沟通，共同分析研判；另一方面及时向上级院汇报。强化与公安机关、审判机关的沟通配合和工作衔接，在案件管辖、侦办、诉讼节奏等方面形成合力，重点把握上下游案件定性和侦查方向，确保严惩毒品犯罪的同时，严厉打击洗钱犯罪。
藤县人民检察院注重“以案释法”开展禁毒宣传，2021年以来，共开展禁毒宣传活动40次，受教育人数达25000余人次，积极营造禁毒宣传的浓厚社会氛围，着力提高群众识毒、拒毒、防毒的能力，提升人民群众的安全感和满意度。
▍通讯员：藤县人民检察院 胡家榕
▍图片来源于网络
▍编辑：徐伟玲
▍总编：黄健芳
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